18 апр 2025 г. 08:51:17
Антимафия — мы все про вас знаем!

Назарбаев Нурсултан

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Текущее Утечка писем раскрывает пробелы в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
2195
Утечка писем раскрывает пробелы в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.
Полиция Тимур Турлов - новый хозяин "грязных" миллиардов казахстанского олигарха Александра Машкевича?
2267
Тимур Турлов - новый хозяин "грязных" миллиардов казахстанского олигарха Александра Машкевича?
После смерти владельца «Евразийской группы» Александра Машкевича сразу возник вопрос о будущем его активов. По предварительным данным, основным претендентом на наследство может стать Тимур Турлов — российский финансист, получивший гражданство Казахстана и известный связями с сомнительными финансовыми операциями.
Полиция Казахстанские элиты прячут миллиарды в недвижимость через офшоры в Нидерландах
2252
Казахстанские элиты прячут миллиарды в недвижимость через офшоры в Нидерландах
На южной окраине Алматы, прямо через дорогу от бывшей президентской резиденции, в тени густых аллей так называемой «алматинской Рублевки», была обнаружена сеть недвижимости, формально принадлежащая нидерландской компании Noord Holland Trading Company B.V.
Полиция После смерти Александра Машкевича в Казахстане началась борьба за «Евразийскую финансовую компанию»
2244
После смерти Александра Машкевича в Казахстане началась борьба за «Евразийскую финансовую компанию»
Кончина одного из наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана, Александра Машкевича, объявленная в марте 2025 года, произошла в контексте скрытого, но очень напряженного конфликта среди акционеров крупнейших казахстанских активов — «Евразийской финансовой компании» (ЕФК) и горно-металлургического гиганта ERG.
Бизнес Скончался акционер Eurasian Resources Group Александр Машкевич
2276
Скончался акционер Eurasian Resources Group Александр Машкевич
Умер председатель совета директоров и совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group (ERG) Александр Машкевич. Ему был 71 год. СМИ сообщают, что в последние годы олигарх боролся с тяжелой болезнью.
Текущее Офшорные схемы и продажи: как активы Назарбаева скрываются от властей Казахстана
2469
Офшорные схемы и продажи: как активы Назарбаева скрываются от властей Казахстана
Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2467
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
2462
Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
«Кросспойнт Менеджмент», которым руководит Азим Рой, является частью Crosspoint Group, группы компаний, занимающейся выведением средств из России и содействующей в обходе санкций.
Полиция В Казахстане западные нефтекомпании заподозрили в игнорировании конфликтов интересов и коррупции
2411
В Казахстане западные нефтекомпании заподозрили в игнорировании конфликтов интересов и коррупции
«Власть» сообщает, что западные компании подписали выгодные контракты с фирмой, которая, по всей видимости, частично принадлежит Тимуру Кулибаеву, зятю-миллиардеру экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Бизнес Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
2412
Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.
Полиция Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
2420
Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.
Полиция Мошенничество Олжаса Тохтарова: Бывший акционер «Банка Астаны» объявлен в розыск антикоррупционной службой Казахстана
2369
Мошенничество Олжаса Тохтарова: Бывший акционер «Банка Астаны» объявлен в розыск антикоррупционной службой Казахстана
Антикоррупционная служба объявила в розыск экс-акционера «Банка Астаны» Олжаса Тохтарова, который был ликвидирован в 2018 году.
Полиция Семья Назарбаева обосновалась в Дубае: токал и дети живут в элитных апартаментах
2498
Семья Назарбаева обосновалась в Дубае: токал и дети живут в элитных апартаментах
Журналисты «Радио Азаттык» посвятили последнюю часть расследования о дубайской недвижимости казахстанских властей родне экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Полиция Внук Назарбаева Нурали Алиев проводит отдых в ОАЭ
2444
Внук Назарбаева Нурали Алиев проводит отдых в ОАЭ
Внук бывшего президента Нурсултана Назарбаева, миллиардер Нурали Алиев объявился в Объединенных Арабских Эмиратах.
Полиция Блеск и труха семейства Черновых
2450
Блеск и труха семейства Черновых
30 сентября 2024 года некогда могущественный кубанский клан Черновых превратился в труху. Мы с коллегами не раз рассказывали о «достижениях» бывшего краевого суда Александра Дмитриевича Чернова и его семейно-дружественных подельников. 
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости