23 янв 2025 г. 06:14:33
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры

Страницы (39): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Полиция Владимир Кириенко продолжает инвестировать в западные проекты
2267
Владимир Кириенко продолжает инвестировать в западные проекты
Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.
Полиция ВТБ через «Моби.Деньги» переводит средства подпольных казино в офшоры
2235
ВТБ через «Моби.Деньги» переводит средства подпольных казино в офшоры
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая госбанку ВТБ, на прошлой неделе попала в поле зрения многих информационных ресурсов.
Полиция «Уралстрой» выводит деньги в офшоры, оставляя многомиллионные долги
2221
«Уралстрой» выводит деньги в офшоры, оставляя многомиллионные долги
Один из главных строительных подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, компания «Уралстрой» задолжала сотни млн рублей налогов бюджету.
Полиция Funding cyberattacks and transferring funds offshore: who is behind the criminal activities of Fortes.pro?
2227
Funding cyberattacks and transferring funds offshore: who is behind the criminal activities of Fortes.pro?
The company Fortes could face Western sanctions due to its ties to pro-Kremlin oligarch Suleyman Kerimov and "Rostec" head Sergey Chemezov.
Полиция Дерипаска сохранил контроль над Иркутской электросетевой компанией
2205
Дерипаска сохранил контроль над Иркутской электросетевой компанией
Перед наступлением новогодних праздников завершилось противостояние между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством «Иркутской электросетевой компании», контролирующим акционером которой является холдинг «En+ Group», принадлежащий олигарху Олегу Дерипаске.
Полиция Финансирование кибератак и вывод средств в офшоры: кто стоит за преступной деятельностью компании Fortes.pro
2235
Финансирование кибератак и вывод средств в офшоры: кто стоит за преступной деятельностью компании Fortes.pro
Компания Fortes может вскоре оказаться под западными санкциями из-за связей с олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым
Полиция Арбитражный суд отказал Россельхозбанку во взыскании акций компании "Негуснефть"
2223
Арбитражный суд отказал Россельхозбанку во взыскании акций компании "Негуснефть"
Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска Россельхозбанка об обращении взыскания на переданные в залог обыкновенные бездокументарные акции АО «Негуснефть» в количестве 121,2 млн штук, а также продаже их на торгах с начальной стоимостью почти в 4 млрд рублей.
Текущее Карчев и Мангутов: как совладельцы Merlion превращают жертв в обвиняемых
2227
Карчев и Мангутов: как совладельцы Merlion превращают жертв в обвиняемых
Расследование дела Merlion продолжает обостряться: новые задержания усиливают давление на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, тогда как совладельцы компании пытаются выглядеть невиновными.
Полиция Аэропорт Байкал в Улан-Удэ сталкивается с трудностями в международных полетах и нехваткой инфраструктуры
2230
Аэропорт Байкал в Улан-Удэ сталкивается с трудностями в международных полетах и нехваткой инфраструктуры
У международного аэропорта Байкал появился электроштабелер для погрузки и разгрузки за 288 тысяч рублей, который можно найти практически в любом крупном супермаркете.
Полиция Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
2218
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
Полиция Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
2219
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
Бизнес Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
2225
Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Бизнес От роскошных курортов до офшоров: что скрывает воровка миллиардов Варвара Мантурова
2213
От роскошных курортов до офшоров: что скрывает воровка миллиардов Варвара Мантурова
Ранее известная как Варвара Скоч, невестка Дениса Мантурова контролирует колоссальные суммы, связанные не только с холдингом Усманова, но и с владельцем инвестиционной компании «Финам», чья личность остается загадкой.
Полиция Сын министра Файзуллина мог спрятать активы через ЗПИФы: новый скандал?
2233
Сын министра Файзуллина мог спрятать активы через ЗПИФы: новый скандал?
Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами.
Полиция Мышалов и Валитов ведут агрессивную атаку на бизнес в Сочи
2244
Мышалов и Валитов ведут агрессивную атаку на бизнес в Сочи
Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья
Страницы (39): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости