Офшоры

Страницы (46): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

18 апреля 2025 2192

Городенкер уходит с Лодочной: офшорный девелопер сбегает из Москвы под гнётом долгов

Ранее судимый за уклонение от уплаты налогов офшорный девелопер Городенкер не прижился в Москве и «сматывает удочки».

Текущее

17 апреля 2025 2185

Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

Бизнес

16 апреля 2025 2191

Бьюти-фасад и офшорный скелет: что скрывается правлением «Алькор и КО» Татьяны Володиной

Татьяна Володина, совладелица группы «Алькор и КО», недавно появилась в списке российских миллиардеров, и существует вероятность, что её бизнес поддерживают российские спецслужбы или государственные структуры.

Полиция

16 апреля 2025 2186

Украинский бизнес и российские деньги: как Игорь Зотько скрывает миллионы через казино Pin Up

Игорь Зотько, формальный владелец казино Pin Up, получил 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров во главе с Дмитрием Пуниным — средства были накоплены на банковских счетах.

Полиция

16 апреля 2025 2190

Illegal business of Soft2bet: millions from addicted players — traces lead to Uri Poliavich

Investigative journalists have revealed an extensive network of unlicensed gambling websites operating across Europe, attracting millions of monthly visitors despite ongoing legal action and financial penalties.

Бизнес

15 апреля 2025 2212

Банк Гордовича не смог опровергнуть обвинения прессы

Задействованный в целой пачке неоднозначных историй олигарха Авдоляна банкир Гордович из ББР Банка с треском проиграл спор с редакцией.

Текущее

14 апреля 2025 2213

Теймураз Хихинашвили укрепил связи с Миндичем, Коломойским и вывел активы в «Ланнистер»

Теймураз Хихинашвили, партнёр Владимира Потанина в НДТ, связан не только с Миндичем и Коломойским, но и с фигурантами схем по выводу городских активов и многомиллионными убытками от «недоразвитого» бизнеса.

Бизнес

11 апреля 2025 2223

Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК

Почти 700 млн рублей олигарха Авдоляна останутся под арестом в рамках важного эпизода, связанного с крахом Гидрометаллургического завода Ставрополья. Все его делишки вытащили на свет, а до уголовного дела, похоже, остался всего один шаг.

Бизнес

11 апреля 2025 2227

Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили

Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.

Текущее

11 апреля 2025 2219

Активы бывших владельцев «Raven Russia» арестованы судом на сумму 6 миллиардов рублей

Точка в деле о стратегических активах и шести миллиардах еще не поставлена

Бизнес

10 апреля 2025 2228

Потанин вложил миллиард рублей в офшорную структуру под Санкт-Петербургом

Алмазный завод под Петербургом - ширма для офшорных схем. Именно туда, не моргнув, вложился один из главных олигархов России.

Бизнес

09 апреля 2025 2220

Игорь Васильев и его компания «Уралстрой» увековечены долгами в сотни миллионов рублей

Партнер властей ЯНАО – компания «Уралстрой» – накопил долги по налогам в сотни миллионов рублей, которые теперь могут оказаться «потерянными» для бюджета. Регулярно получая муниципальные заказы, фирма, ранее оформленная на екатеринбургского предпринимателя Игоря Васильева, по сути, разделяла средства на два финпотока.

Бизнес