08 июн 2025 г. 10:58:12
Антимафия — мы все про вас знаем!

Optimum FinTech s.r.o.

Страницы (1): 1
Полиция Как инвестиции мошенника Сергея Кондратенко в Мегабанк превратились в финансовую аферу
2466
Как инвестиции мошенника Сергея Кондратенко в Мегабанк превратились в финансовую аферу
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
Бизнес Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
1074
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 
Бизнес Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU
612
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU
Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.
Страницы (1): 1
Последние новости